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青岛国资：：yl6809永利集团强化聚会全链条细腻化治理 推动董事会决议机制高效运行

宣布时间：：2025-01-06 文章泉源：： 浏览量：：
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（图为青岛国资揭晓截图）

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基本情形

青岛城市建设投资（集团）有限公司（以下简称yl6809永利集团）， ，是青岛市首批国有资源投资运营公司试点企业�！！！Ｗ柚�2023年尾， ，资产总额超4300亿元， ，位列2023年天下yl6809永利公司总资产榜第5名， ，拥有海内AAA和国际BBB+（惠誉）、 、、A+（联合国际）信用评级， ，旗下城金控股、 、、创业投资、 、、城乡担保三家下属企业拥有AAA主体信用评级�！！！＝昀矗� ，yl6809永利集团坚持匹配城市战略、 、、服务民生需求、 、、提升城市价值“一条主线”， ，围绕服务阵势、 、、服务城市、 、、服务工业“三个服务”， ，驻足党建引领凝聚力、 、、城市建设发动力、 、、工业开展群集力、 、、刷新开展立异力、 、、企业谋划管控力“五项能力”， ，高效推进官路水库、 、、上合之珠、 、、青兰高速等重点城市基础设施和民生工程投资建设， ，包管奇瑞汽车等重大工业项目落地投产， ，构建匹配城市战略、 、、顺应未来开展的“新型yl6809永利”�！！！�

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公司治理典范履历

yl6809永利集团深入贯彻落实国企刷新深化提升行动， ，加速完善中国特色现代企业制度， ，深入推进董事会建设和规范运行， ，强化董事会会前、 、、会中、 、、会后全链条治理， ，持续推动董事会决议机制高效规范运行， ，有力地推动中国特色现代企业制度转化为公司治理效能， ，yl6809永利集团现代公司治理水平显着提升�！！！�


（一）规范专门委员会建设， ，做实事情向前延伸机制

yl6809永利集团连系谋划治理与营业运作现实， ，规范设置战略与投资委员会、 、、审计与风险治理委员会、 、、薪酬与审核委员会、 、、资金风险控制委员会4个专门委员会， ，分类设置专门委员会组成职员， ，清晰界定专门委员会事情职责， ，系统优化专门委员会事情规则和聚会制度�！！！６戮刍岚甘粲谧盼被嶂霸鸸婺Ｄ诘氖孪睿� ，必需提交响应专门委员会审议讨论， ，为董事会决议提供专业咨询和支持�！！！�2024年以来yl6809永利集团各专门委员会召开聚会40次， ，审议议题共97项， ，外部董事累计提供专业意见建议241条�！！！�


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（图为董事会健全专门委员会）


立异建设会前预相同钻研机制， ，确保董事聚会案研深议透�！！！＝禄峋刍嶂卫硎虑橄蚯把由欤� ，建设董事会及专门委员聚会案预相同钻研机制， ，外部董事通过加入项目实地调研、 、、与项目团队座谈讨论、 、、召开会前相同专题会等多种方式， ，推动专门委员会成员深度相识议案配景和现状， ，提前介入重大事项决议， ，提升董事聚会案成熟度， ，助力董事会科学高效决议�！！！�2024年以来开展董事会会前预相同36次�！！！�


（二）优化提升议案治理， ，做精董事会会中治理

从优化董事会聚会议案治理出发， ，修改完善了《董事聚会事规则》， ，周全梳理了议事规模、 、、议案征集、 、、聚会组织和表决程序等， ，对聚会流程举行优化调解�！！！６禄岚旃颐恐芮Ｍ坊阕茏盼被峋刍嵋槌蹋� ，形成相对牢靠的制式化、 、、规范化的单周聚会专报机制， ，每周呈送董事， ，周全提升董事会聚会运转效率�！！！�2024年以来共编发董事会事情专报30期�！！！�

立异分类议事清单和议案文本模板， ，董事会办公室牵头， ，对基本谋划治理制度举行梳理， ，形成战略投资、 、、重大刷新、 、、谋划治理、 、、社会责任等5大类40项董事聚会事内容作为议事规则附件， ，以清单方式进一步明确董事会权责界线�！！！Ｍ保� ，新增董事聚会案规范文本、 、、聚会纪录、 、、聚会决议、 、、表决票等5项议案模板， ，以文件模板强化董事会决议运行的制度化、 、、流程化、 、、规范化�！！！�


（三）增强会后执行跟踪， ，做深董事会决议催促落实

yl6809永利集团将董事会及专门委员会研究决议事项纳入集团督查督办治理， ，按期跟踪董事会决议执行情形， ，通过yl6809永利集团OA线上督办系统举行实时催办、 、、全程督办， ，直至闭环落地， ，有用实现了董事会决议件件有回音、 、、桩桩有落实， ，有力推动了外部董事专业意见、 、、建议转化为提高yl6809永利集团谋划治理水平的现实效果�！！！Ｆ渲校� ，针对审计与风险治理委员会对中层干部经济责任审计报告提出的督办要求， ，审计合规部分在严酷落实相关内容的基础上， ，专门召开审计效果转达聚会， ，压紧压实整改责任， ，并建章立制形成了内部审计事情指引， ，抵达了强化内部治理的优异效果�！！！�


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（图为董事会决议治理闭环）


立异实验董事会决议双月调理跟踪报告机制， ，董事会办公室周全梳理董事会审议议案202项， ，凭证已落实完成、 、、正常推进、 、、拟举行督办分类汇总， ，每双月调理跟踪议案落实希望情形， ，形成“三表一报告”呈送董事审阅�！！！�2024年以来形成关于决议跟踪落实专项报告3篇， ，通过董事会决议执行跟踪， ，系统地向董事会反馈议案希望情形， ，催促各决议执行单位增强执行力度， ，做到“快落地、 、、早收效”， ，以细腻化治理提升董事会决议运行效能�！！！�

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（图为董事会决议执行跟踪双月事情简报）

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来文单位：：集团董办·战略部

编辑制作：：集团党群事情部（党委宣传部）


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